Numer protokołu: -
Rok (4 cyfry): 2003

Protokół nr 5/2003

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniach 15,16,19 i 20 maja
2003 r.w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą
w Drzewcach.
_______________________________________________________________

W posiedzeniu uczestniczyli :
1. Tadeusz Twardy Przewodniczący
2. Andrzej Zieliński Zastępca Przewodniczącego
3. Karol Dwornik Członek Komisji
4. Andrzej Piotrowski “ “
5. Stanisław Pietrzak “ “
6. Krystyna Kabała Skarbnik Gminy
7. Mariusz Bartz Kierownik GZWi K
8. Teresa Szpurek Księgowa GZWiK

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji
Pan Tadeusz Twardy powitał przybyłych członków komisji i
poinformował, że tematem posiedzenia jest przeprowadzenie wizji
lokalnej Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu
z siedzibą w Drzewcach.
Protokół pokontrolny.

1. 
   Przeprowadzenie wizji lokalnej w Dzięczynie przez Komisję Rewizyjną :

Stwierdzono pobudowanie płotu wokół obejścia, wymiana zasilania
energetycznego. Na pytanie komisji jaka jest wartość wyżej wymienionych inwestycji / płot/ Kierownik stwierdza brak jakiejkolwiek
dokumentacji ( z fakturą włącznie).

Szafa energetyczna - stwierdzono brak dokumentacji technicznej oraz
nadzoru inspektora nad prawidłowością wykonywanych prac.

Następnie członkowie Komisji udali się do siedziby Zakładu
w Drzewcach..
Pierwszą czynnością Komisji było przeprowadzenie wyrywkowej
kontroli magazynu. Stan faktyczny - zgodny z kartoteką.
Wątpliwości wzbudził zakup szafki rozdzielczej - elektrycznej oraz
nadmierny nieuzasadniony zakup środka absorbującego: oleje smary itp.
Komisja uważa, iż stosowanie podobnych praktyk prowadzi do nie-
potrzebnych obciążeń budżetu Zakładu.

Kolejną czynnością komisji było przeprowadzenie kontroli w dziale
księgowym.
W toku rozmów ujawniono następujące nieprawidłowości :

• 
  niewłaściwe ( niepełne wypełnianie kart drogowych )

Brak wymaganych informacji o celowości wyjazdu,

• 
  w czasie świadczenia usługi dla Zakładu Instalacyjnego Pana Tadeusza Repaka w wyniku zerwania kabla powstała szkoda na kwotę 557,61 zł. Komisja uważa, iż GZWiK nie ponosi za to odpowiedzialności ponieważ był tylko wykonawcą .
• 
  w wyniku wyrywkowej kontroli stwierdza się również brak informacji dotyczących dokonania określonej usługi na niektórych ze skontrolowanych faktur. Faktura Nr 74/3 z dnia 9 maja 2003 r.

(naprawa szlifierki kątowej).

• 
  w dniu 4 kwietnia 2003 roku została zlikwidowana awaria przyłącza w Łęce Wielkiej dowód - pobranie materiałów RW na w/w usługę wystawiono w dniu 5 maja 2003 roku.
• 
  GZWiK w roku 2003 zaprzestał świadczenie usług na zewnątrz koparką ze względu na zapis w statucie zakładu “Zakład może wykonywać usługi (w tym również odpłatnie) związane z działalnością zakładu,
• 
  dzienna produkcja wody spisywana jest w godz. 7.30 w tym celu prowadzona jest ewidencja, w której w rubryce uwagi odnotowywane są ubytki takie jak: płukanie sieci, pobór wody do celów ppoż. z zaznaczeniem ilości zużytej wody
• 
  ilość 7 telefonów komórkowych jest niepotrzebna
• 
  spisywania liczników u odbiorców zakład dokonuje co dwa miesiące. termin płatności zgodnie z ustawą wynosi 14 dni
• 
  zaległości na dzień 12 maja 2003 roku wynoszą :

1. 
   podmioty gospodarcze - 48.518 zł
2. 
   odbiorcy indywidualni - 35.609 zł

Wejście w życie nowej ustawy umożliwiającej odcięcie wody
spowodowało poprawę płatności odbiorców

• 
  opieszchałość Kierownika w przekazywaniu dokumentów księgowych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań miesięcznych przez księgową zakładu
• 
  brak dokumentacji na drzwi przesuwane na hali głównej z fakturą włącznie

ZALECENIA KOMISJI

1. 
   Zaleca się oszczędne i celowe dysponowanie środkami finansowymi zakładu
2. 
   Zaniechanie przedłużenia umowy na 4 telefony komórkowe
3. 
   Sprawdzenie sprawności hydrantów i konserwacji potwierdzone przez sołtysa lub naczelnika OSP
4. 
   Zlikwidować dostarczanie wody odbiorcom na podstawie “ryczałtu”
5. 
   Dokonywać zbierania za wodę co miesiąc
6. 
   Zobowiązujemy Kierownika Zakładu do terminowego sporządzania i przekazywania informacji do działu księgowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
7. 
   Zwrot niesłusznie zapłaconej przez zakład kwoty w wysokości 557,61 zł za awarię w Rydzynie. Komisja uważa, że powinien to uczynić Kierownik GZWiK
8. 
   Przeprowadzić szczegółową kontrolę przyłączy do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Drzewce.

Na powyższym protokół zakończono i podpisano.




Podpisy członków


Tadeusz Twardy ________________

Andrzej Zieliński ________________

Karol Dwornik ________________

Andrzej Piotrowski ________________

Stanisław Pietrzak ________________

Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2003-05-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje